Співробітники головного управління Служби безпеки України у Донецькій і Луганській областях викрили і заблокували діяльність «фінансового центру» у окупованому Луганську. Про це повідомляє пресслужба відомства. За інформацією СБУ, до функціонування цього фінцентру причетні мешканці Сватового.
За матеріалами слідства, фінансовий центр працював за певним механізмом — на тимчасово окупованій території, а саме у Луганську, існувала тіньова фінансова установа, яка спеціалізувалася на незаконному переведенні грошей на підконтрольну українській владі територію і у зворотньому напрямку.
Цю тіньову фінансову установу організував підприємець з Луганська ще у 2015 році — перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області, він зареєстрував у «державних органах ЛНР» підприємство і поставив його на податковий облік у так званій «ДПІ Державного комітету податків та зборів ЛНР».
Через відсутність на тимчасово окупованій території банківської системи фінансовий центр надавав клієнтам послуги переведення у готівку грошей з карт українських банків, поповнення електронних гаманців, рахунків мобільних телефонів українських і російських операторів мобільного зв’язку, обміну валют, міжнародних грошових переказів тощо.
За майже сім років діяльності «фінансового центру» загальний обсяг переведених нелегально грошей тільки через українську платіжну систему сягнув 87 мільйонів гривень.
За кожну операцію клієнти платили до 7%, з яких ділки регулярно відраховували податки до так званого «бюджету ЛНР». За інформацією Луганської обласної прокуратури, підозрюваний цими податками профінансував псевдодержавне утворення щонайменше на 400 тисяч російських рублів, що становить близько 155 000 гривень.
Наразі засновнику «фінансового центру» повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за частиною 3 статті 110-2 Кримінального кодексу України — фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України. За рішенням суду підозрюваного взяли під варту.
За інформацією СБУ, діяльність фінансового центру на підконтрольній українській владі території відбувалася у декількох містах Луганської області, у тому числі і у Сватовому. У фігурантів відбулися обшуки — у Сватовому були за двома адресами, за однією з них знайшли валюти на $ 120 000.
Загалом під час обшуків у спільників «фінансистів» вилучили:
- 300 банківських карток клієнтів — «переселенців», які фактично мешкають або вже померли на тимчасово окупованих територіях;
- комп’ютерну техніку і мобільні телефони з доказами протиправної діяльності;
- «чорну бухгалтерію»;
- гроші у різній валюті, загальна сума яких в еквіваленті становить майже 6 мільйонів гривень.
Наразі вирішується питання щодо арешту вилучених коштів і майна засновника «фінансового центру», а також повідомлення про підозру іншим причетним до оборудки особам.
---
Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал Сватове.City.
Читайте Сватове.City у Facebook.
А ще ми є у Instagram. Читайте нас у Twitter.
Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube.
